Власникам фірм у Польщі до 13 липня треба подати дані до Центрального реєстру бенефіціарів

Як пoвідoмляє Yavp.pl, обов'язок стосується компаній, які були вписані до Національного судового реєстру (KRS) до 13 жовтня 2019 року. Власники компаній, які були відкриті після цієї дати й відкриватимуться надалі, повинні подавати дані про себе до CRBR протягом 7 днів з моменту вписання до судового реєстру.

У Центральному реєстрі реальних бенефіціарів повинні зареєструватися:

• фізичні особи, які здійснюють прямий чи опосередкований контроль над компанією, маючи вирішальний вплив на її діяльність;
• фізичні особи, від імені яких ведеться господарська діяльність або час від часу укладаються угоди.

У випадку компаній - юридичних осіб подавати свої дані до CRBR повинні:

• фізичні особи, які володіють понад 25% акцій компанії;
• фізичні особи, які мають понад 25% голосів в керівному органі компанії;
• фізичні особи, які займають вищу керівну посаду в компанії, якщо є документальне підтвердження про неможливість встановити особу справжніх бенефіціарів або акціонерів

Види компаній, реальні бенефіціари яких, повинні подати дані до CRBR

• spółki jawne
• spółki komandytowe
• spółki komandytowo-akcyjne
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• spółki akcyjne
• spółki proste spółek akcyjnych (від 1 березня 2021 року)

Як внести дані про себе в CRBR?

По-перше, зголошуватися має виключно сам бенефіціар, доручити цю місію комусь іншому не вийде. По-друге, заява до CRBR подається безкоштовно в електронному вигляді на веб-сайті https://podatki.gov.pl/crbr/. Затверджується вона електронним підписом або підтвердженим підписом (profilem zaufanym) в системі ePUAP.

Потрібно вписати: назву фірми, її тип, адресу реєстрації, номер в KRS, номер NIP, ім'я та прізвище бенефіціара, громадянство, державу проживання, PESEL, інформацію про долю та характер участі в компанії або права, які має  бенефіціар.

У разі виникнення питань щодо запису даних до реєстру CRBR, можна сконтактуватися Національною податковою інформацією (Krajową Informacją Skarbową) через онлайн-форму або по телефону 801 055 055.

Покарання за невчасне подання даних до CRBR

Підприємцям, які не зареєструються в CRBR вчасно (до 13.07.2020), погрожують величезними штрафами. Йдеться про суминавіть до 1 млн злотих.Нагадаємо, Центральний реєстр реальних бенефіціарів (CRBR) почав працювати в Польщі з жовтня 2019 року. Його появу обгрунтували необхідністю боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Початково кінцевий термін внесення даних про фізичних осіб, які контролюють компанії, спливав 13 квітня 2020 року. Однак через епідемію коронавірусу термін продовжили ще на 3 місяці.

• Підписуйтеся на нашу сторінку у Фейсбуці - https://www.facebook.com/yavpl/
• Приєднуйтеся до нас у Telegram - https://t.me/yavpolshi